关于禁止洗钱、套现等非法使用支付接口的通知

阅读:249 2024-03-22 21:38:08 作者:物微志信

尊敬的用户:

近期发现个别账户突然出现单日数十笔异常充值的情况,之后不断有用户找到我司平台投诉自己“被诈骗”。

经核实,有诈骗团队引诱受骗客户充值至我司平台上,然后希望通过某种方式提现洗钱。

在此,我司希望各用户严格遵守法律底线,不能明知故犯,否则有触发“帮信罪”的风险。我司平台提供的二维码支付接口,仅限于用户充值购买我司的业务使用,不得虚假交易及套现、洗钱等行为。

一经发现异常的充值,我司将采取包括但不限于以下措施:冻结帐号、冻结相关资金、协助警方调查等等。

异常充值的行为包括但不限于:

1、久未使用的账户,突然启用,短时间内增加大量充值笔数。

2、充值的笔数多、金额大、金额相近。

3、充值的金额 跟账户日常的消费水平不匹配。

我司系统已升级风控措施,会智能识别和处理类似的洗钱行为。

平台使用支付宝扫码支付已风控升级,二维码6秒后过期,升级后会自行刷新二维码,不影响客户支付。可以拦截将二维码截图发给其它人代为支付进行诈骗的场景。

物微志信

2024年03月22日

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