关于禁止洗钱、套现等非法使用支付接口的通知

尊敬的用户：

近期发现个别账户突然出现单日数十笔异常充值的情况，之后不断有用户找到我司平台投诉自己“被诈骗”。

经核实，有诈骗团队引诱受骗客户充值至我司平台上，然后希望通过某种方式提现洗钱。

在此，我司希望各用户严格遵守法律底线，不能明知故犯，否则有触发“帮信罪”的风险。我司平台提供的二维码支付接口，仅限于用户充值购买我司的业务使用，不得虚假交易及套现、洗钱等行为。

一经发现异常的充值，我司将采取包括但不限于以下措施：冻结帐号、冻结相关资金、协助警方调查等等。

异常充值的行为包括但不限于：

1、久未使用的账户，突然启用，短时间内增加大量充值笔数。

2、充值的笔数多、金额大、金额相近。

3、充值的金额 跟账户日常的消费水平不匹配。

我司系统已升级风控措施，会智能识别和处理类似的洗钱行为。

平台使用支付宝扫码支付已风控升级,二维码6秒后过期，升级后会自行刷新二维码，不影响客户支付。可以拦截将二维码截图发给其它人代为支付进行诈骗的场景。

物微志信

2024年03月22日